A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária- DOT, deflagrou na tarde desta quarta-feria, (13), a operação “Walking Dead”.
A operação investiga contadores de Araguaína/TO envolvidos com a abertura de empresas em nome de pessoas que não existem ou que já faleceram, “mortos vivos”, daí o nome da operação.
As investigações iniciaram em 2016 quando auditores da receita estadual de Araguaína/TO foram fiscalizar as empresas LIDER ATACADISTA EIRELI-EPP (ARMAZEM LÍDER) e S P da SILVA (COMERCIAL SP), as quais estavam cadastradas no mesmo endereço na cidade de Palmeirante/TO e teriam por objetivo o comércio de bebidas e cereais.
Os auditores apuraram que as empresas nunca teriam funcionado de fato no local, bem como teriam lavrado autos de infração que geraram dívidas com o fisco no valor de quase R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) das duas empresas.
As investigações levaram a dois contadores que participaram do esquema de sonegação fiscal CLEYTON da S. T. e EDGAR F. R.
Apurou-se ainda que a empresa LÍDER ATACADISTA estaria registrada em nome falso do contador CLEYTON. Na oportunidade foi realizado exame prosopográfico e datiloscópico, pelo Instituto de Identificação que constatou que as fotografias e impressões digitais dos documentos apresentados para constituição da empresa investigada seriam do referido contador.
A empresa S P da SILVA teria sido constituída em nome de Sandra Pereira da Silva, a qual teria sido morta em um povoado de Xinguara/PA em 2010, mas a empresa em seu nome teria sido constituída em 2014, portanto quatro anos após a sua morte.
A Polícia Civil representou por mandado de prisão preventiva dos dois contadores investigados, bem como seis mandados de busca e apreensão os quais foram rapidamente concedidos pelo poder judiciário da Comarca de Filadélfia/TO com parecer favorável do Ministério Público Estadual.
Sendo as prisões e buscas cumpridas nas residências, escritórios e comércios dos alvos.
Ressalte-se que quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão os peritos da seção de informática e contabilidade do Instituto de Criminalística diligenciaram durante todo o trabalho, dando maior segurança e cadeia de custódia as provas coletadas nos locais de busca.
Durante as buscas foi apreendida uma arma de fogo com o contador Edgar, o qual não possuía registro nem autorização para portar arma, ele também foi autuado flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Foi apreendido ainda com os investigados vários documentos falsos, sendo constatado que CLEYTON e EDGAR possuíam pelo menos mais 3(três) nomes falsos cada um.
Apreendeu-se também documentos que ligam as empresas investigadas aos alvos, ratificando as investigações realizadas.
Também foram deferidos arresto e sequestro dos bens dos investigados no valor do crédito tributário devido, sendo R$ 2.802.244,53 referente às dívidas tributárias da empresa ARMAZEM LÍDER e R$ 4.512.321,57 da empresa COMERCIAL SP, totalizando R$ 7.314.566,10 (sete milhões trezentos e quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos) em créditos tributários devidos a fazenda pública estadual
